二、利润分配预案的合法性和合理性
根据公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2021年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润218,353,873.41元；截至2021年末，母公司可供分配利润为448,238,407.72元。以截至2022年4月19日公司总股本1,238,631,495股扣除回购专户上已回购股份40,299,920股后的1,198,331,575股为基数进行测算，2021度预计进行现金分红金额为179,749,736.25元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.32%，占截至2021年末母公司可供分配利润的40.10%。结合公司2021年度已实施的股份回购金额128,840,646.74元（不含交易费用）视同现金分红，公司2021年度预计分配现金红利共计308,590,382.99元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的141.33%，占截至2021年末母公司可供分配利润的68.85%。
公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配度
2021年度，公司各项业务正常开展，基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、其他说明
2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。后续公司将结合实际经营情况并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定有序归还募集资金或继续使用募集资金补充流动性资金，同时严格履行信息披露义务。
五、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2022年4月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021年度利润分配预案合法合规。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门合兴包装(3.410, -0.02, -0.58%)印刷股份有限公司
董 事 会
二O二二年四月十九日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-027号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债(113.875, -0.33, -0.29%)
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于2022年度公司为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2022年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 本次担保额度预计情况
以上担保额度有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
三、 被担保人基本情况
1、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3
法定代表人：林海生
注册资本：8,000万人民币
与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额46,636.01万元；负债总额21,221.44万元；净资产25,414.57万元；资产负债率45.50%；2021年实现营业收入48,963.88万元；利润总额1,693.09万元；净利润1,402.65万元。
佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。
2、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005年02月04日
注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号
法定代表人：吕秀英
注册资本：3,600万人民币
与公司的关联关系：公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额14,283.36万元；负债总额5,676.24万元；净资产8,607.12万元；资产负债率39.74%；2021年实现营业收入24,045.83万元；利润总额1,176.75万元；净利润1,141.43万元。
福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。
3、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人：许伟刚
注册资本：10,000万元人民币
与公司的关联关系：公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额39,164.25万元；负债总额22,638.75万元；净资产16,525.50万元；资产负债率57.80%；2021年实现营业收入103,598.62万元；利润总额3,660.21万元；净利润3,190.32万元。
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