证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月21日以书面方式发出 5.会议主持人：李龙
6.会议列席人员：魏丽萍、王之皞、谢艳琼、李小静、程国栋
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为了进一步扩宽公司销售渠道，公司经营范围需增加“牲畜销售”，故需对公司章程中的经营范围表述进行修订。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2022年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2022年12月1日，天津证监局出具了《对公司和相关人员的警示函措施的决定》，2022年12月5日，股转系统出具了《关于对公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》。公司充分查阅资料，认真学习，咨询兴业证券督导人员，对公司关联方范围重新梳理，对2022年度关联交易进行整理和统计，对超过2022年日常关联交易预计的事项进行追认（具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-034））。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于2023年1月10日上午10:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体详见《天津广大纸业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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